Какие операции с криптовалютой привлекают внимание правоохранительных органов

Специалисты криптовалютного обменника AWX рассказали про главные «красные флаги», которых следует избегать. 5 категорий операций, привлекающих внимание правоохранителей 1. Обход санкций через P2P-платформы Переводы без KYC трактуются как участие в схемах обхода санкций. На рынке можно встретить предложения об анонимном проведении операций на P2P. Сделки с непроверенными контрагентами, банковские аккаунты которых уже попадали под прицел … Continued
The post Какие операции с криптовалютой привлекают внимание правоохранительных органов appeared first on BeInCrypto.